中国(九游会)官方网站债券简称“凤21转债”-中国(九游会)官方网站
发布日期：2024-09-19 05:35 点击次数：124
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-111
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理记录、误导性求教或者瑕疵遗
漏，并对其本色的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带连累。
迫切本色教唆：
? 公司股价自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 18 日历间，出现合并 30 个交
易日中至少有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（13.60 元/股）的情
形，已触发“凤 21 转债”转股价钱的向下修正条目。
? 经公司第六届董事会第二十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正“凤 21 转债”转股价钱，同期在将来六个月内（即 2024 年 9 月 19 日至 2025
年 3 月 18 日），如再次触发“凤 21 转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向
下修正决策。自 2025 年 3 月 19 日滥觞个来去日从头伊始计较，若再次触发“凤
使“凤 21 转债”的转股价钱向下修正权益。
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督科罚委员会《对于核准新凤鸣集团股份有限公司公开导行可
调度公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开导行了2,500万张可调度公司债
券，刊行价钱为每张100元，召募资金总和为东谈主民币25.00亿元，期限6年，即自
年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券来去所自律监管决定书[2021]181号文甘愿，公司25.00亿元可转
换公司债券于2021年5月7日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“凤21转
债”，债券代码“113623”。
阐明《上海证券来去所股票上市王法》关系法例及《新凤鸣集团股份有限公
司公开导行可调度公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的约
定，公司该次刊行的“凤21转债”自可调度公司债券刊行范围之日起满六个月后
的第一个来去日，即2021年10月14日起可调度为公司A股世俗股，运行转股价钱
为16.60元/股。2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”
的转股价钱调理为16.47元/股，具体本色请详见公司于2021年6月10日透露的
《对于权益分配引起的公司可转债转股价钱调理的公告》（公告编号2021-081）。
为16.25元/股，具体本色请详见公司于2022年5月27日透露的《对于权益分配引
起的公司可转债转股价钱调理的公告》（公告编号2022-059）。2024年5月30日
为公司2023年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价钱调理为16.00元/股，
具体本色请详见公司于2024年5月24日透露的《对于实施2023年度权益分配时
“凤21转债”罢手转股暨转股价钱调理的公告》（公告编号2024-062）。
现时最新转股价钱为16.00元/股。
二、可转债转股价钱修正条目与触发情况
（一）转股价钱修正条目
（1）修正权限与修正幅度
阐明《召募证明书》的关系条目法例，“在本次刊行的可转债存续技巧，当
公司股票在职意合并30个来去日中至少有15个来去日的收盘价低于当期转股价钱
的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓励应当遁入。修正后的转股价钱
应不低于鼓励大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日均价
之间的较高者。
若在前述30个来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，
则在转股价钱调理日前的来去日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱
调理日及之后的来去日按调理后的转股价钱和收盘价计较。”
（2）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的信息透露报刊及
互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期
间。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），伊始还原转股央求
并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条目触发情况
公司股价自2024年8月27日至2024年9月18日历间，出现合并30个来去日中至
少有15个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%（13.60元/股）的情形，已触
发“凤21转债”转股价钱的向下修正条目。
三、对于本次不向下修正“凤21转债”转股价钱的具体本色
由于“凤21转债”存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、商场等因
素影响，波动较大，未能正确体现公司始终发展的内在价值，为着重整体投资者
的利益，公司于2024年9月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《对于不向下修正“凤21转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“凤21转债”转股价钱，同期在将来六个月
内（即2024年9月19日至2025年3月18日），如再次触发“凤21转债”转股价钱向
下修正条目，亦不提议向下修正决策。自2025年3月19日滥觞个来去日从头伊始
计较，若再次触发“凤21转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否诈欺“凤21转债”的转股价钱向下修正权益。
敬请纷乱投资者柔软公司后续公告，能干投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会