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发布日期：2024-09-19 05:04 点击次数：132
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-081
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
“华懋转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议
有谋划公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述大约紧要遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。
迫切实践指示：
?说明《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机
公司债券召募评释书（刊行稿）》（以下简称“《召募评释书》”）、《华懋科技可转
换公司债券执有东说念主会议执法（校正稿）》（以下简称“《会议执法》”）的划定，债
券执有东说念主会议作念出的有谋划，须经跳跃出席债券执有东说念主会议且有表决权的执有东说念主
所执表决权的二分之一以上欢跃方可奏凯。
?债券执有东说念主会议说明《会议执法》审议通过的有谋划，对合座债券执有东说念主
（包括通盘出席会议、未出席会议、反对有谋划或根除投票权的债券执有东说念主以及
在联系有谋划通事后受让本期可转债的执有东说念主）均有同等料理力。
?本次债券执有东说念主会议无否决、修改、增多议案的情况。
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
（二）证券代码：113677
（三）证券简称：华懋转债
（四）基本情况：
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时代
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：“华懋转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议
（二）召集东说念主：公司董事会
（三）债权登记日：2024 年 9 月 10 日
（四）召开时辰：2024 年 9 月 18 日上昼 10:30
（五）召开地方：厦门商场好意思区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
（六）召开及投票方法：会议选拔现场与通信表决相齐集的方法召开，投
票选拔记名方法表决。统一表决权只可取舍现场投票或通信方法投票中的一种
方法，不行重叠投票。若统一表决权出现重叠表决的，以第一次有用投票服从
为准。
（七）出席情况：
可转机公司债券数目为 2,696,350 张，代表有表决权的未偿还债券本金总额盘算
其中，出席本次现场会议的债券执有东说念主及代理东说念主共 3 名，执有未偿还债券
盘算 1,088,370 张，代表有表决权的未偿还债券本金总额盘算 108,837,000 元，
参与通信表决的债券执有东说念主及代理东说念主共 9 名，执有未偿还债券盘算 1,607,980
张，代表有表决权的未偿还债券本金总额盘算 160,798,000 元。
本次会议。
三、会议审议事项
议案：《对于变更部分召募资金投资容颜及容颜脱期的议案》。具体议案内
容详见《华懋科技对于召开“华懋转债”2024 年第一次债券执有东说念主会议的通
知》。
表决服从：欢跃票 2,696,350 张，占出席本次会议的债券执有东说念主所代表的表
决权的债券总额的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券执有东说念主所代表的
有表决权的债券总额的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券执有东说念主所
代表的有表决权的债券总额的 0.00%。
本议案仍是得出席债券执有东说念主会议且有表决权的执有东说念主所执表决权的二分
之一以上欢跃，本议案取得通过。
四、讼师出具的法律见识
本次债券执有东说念主会议见证的讼师事务所：北京市康达讼师事务所。
见证讼师：苗梦舒、赵一翰。
本所讼师合计，本次会议的召集和召开设施、召集东说念主和出席东说念主员的阅历、
表决设施和表决服从妥贴《公司法》《证券法》等法律、行政法例、部门规章、
表率性文献以及《召募评释书》《债券执有东说念主会议执法》《公司执法》的划定，
均为正当有用。
五、备查文献
议法律见识书。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会