中国(九游会)官方网站驱动转股价钱为 13.15元/股-中国(九游会)官方网站
发布日期：2024-09-19 04:35 点击次数：183
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-093
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何失实纪录、误导性陈
述简略紧要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和无缺性承担法律遭殃。
要紧骨子教导：
●2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票已相连 15 个往来日收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发“旗滨转债”的转
股价钱向下修正条件。
●经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司本次暂不向下修正
“旗滨转债”的转股价钱。同期，在本次董事会审议通过之日起将来两个月（2024
年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18 日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条
款，亦不建议转股价钱向下修正决议；下一触发转股价钱修正条件的时刻，自上
述时刻之后的第一个往来日（即 2024 年 11 月 19 日）脱手再行起算，若再次触
发“旗滨转债”的向下修正要求，届时公司将再次召开董事会会议决定是否愚弄
“旗滨转债”的转股价钱向下修正职权。
●武艺项无需提交公司推进大会审议。
一、可鼎新公司债券基本情况
（一）可鼎新公司债券刊行上市情况
旗滨集团股份有限公司公确立行可鼎新公司债券的批复》（证监许可【2021】409
号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1,500 万张可鼎新公司债券，每张面
值 100 元，刊行总数 150,000 万元，期限 6 年。
有限公司可鼎新公司债券上市往来的奉告》（上海证券往来所自律监管决定书
【2021】182 号文）情愿，公司 150,000 万元可鼎新公司债券于 2021 年 5 月 7
日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。
驱动转股价钱为 13.15 元/股。
（二）可鼎新公司债券转股价钱养息情况
证据可鼎新公司债券联系监管法律阐明和《株洲旗滨集团股份有限公司公确立行
可鼎新公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司本
次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可鼎新为公司庸俗股。“旗滨转
债”的转股时刻为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，驱动转股价钱为 13.15
元/股。转股价钱养息情况如下：
为 12.80 元/股。具体养息决议请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)
的推敲公告（公告编号：2021-071）。
为 12.00 元/股。具体养息决议请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)
的推敲公告（公告编号：2022-074）。
股实施了刊出，转股价钱自 2022 年 7 月 22 日起价钱养息为 12.01 元/股。具体调
整决议请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)的推敲公告（公
告编号：2022-104）。
为 11.76 元/股。具体养息决议请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)
的推敲公告（公告编号：2023-069）。
为 11.43 元/股。具体养息决议请详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)
的推敲公告（公告编号：2024-072）。
二、可鼎新公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
证据《召募阐明书》的商定，在本次刊行的可鼎新公司债券存续时刻，当公
司股票在职意相连三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会
审议表决。
上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可鼎新公司债券的推进应当粉饰。修正后的
转股价钱应不低于该次推进大会召开日前 20 个往来日公司 A 股股票往来均价和
前一往来日公司 A 股股票的往来均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价钱揣摸，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价钱揣摸。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督责罚委员会指定的上
市公司信息表露媒体上刊登推敲公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的
时刻等联系信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，开
始复原转股苦求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、对于暂不向下修正转股价钱的阐明
事会决定暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱，同期在这次董事会审议通过之日
起将来 3 个月内（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日），若再次触发“旗滨
转债”的向下修正要求，亦不建议向下修正决议；下一触发转股价钱修正条件的
时刻，自上述时刻之后的第一个往来日（即 2024 年 8 月 27 日）脱手再行起算，
若再次触发“旗滨转债”的向下修正要求，届时公司将再次召开董事会会议决定
是否愚弄“旗滨转债”的向下修正职权。具体骨子详见公司于 2024 年 5 月 25
日在上海证券往来所网站表露的《对于暂不向下修正“旗滨转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-053）。
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股）。证据《上海证券往来所上市公
司自律监管带领第 12 号——可鼎新公司债券》及公司《召募阐明书》的法律阐明，
已触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。
鉴于“旗滨转债”距离存续届满期尚有一如期限，且近期公司股价受到宏不雅
经济、行业变化、市集养息等诸多要素的影响出现了较大波动，未能准确体现公
司长久发展的内在价值。从平正对待通盘投资者的角度启航，详尽琢磨公司的基
本情况、市集环境、股价走势等多要紧素，以及对公司始终发展的后劲与内在价
值的信心，为感触举座推进的利益，公司拟本次不向下修正转股价钱。同期，在
本次董事会审议通过之日起将来两个月（2024 年 9 月 19 日至 2024 年 11 月 18
日）内，若再次触发“旗滨转债”的向下修正要求，亦不建议转股价钱向下修正方
案；下一触发转股价钱修正条件的时刻，自上述时刻之后的第一个往来日（即
届时公司将再次召开董事会会议决定是否愚弄“旗滨转债”的转股价钱向下修正
职权。
四、已现实的决策程序
策略及可抓续发展委员会 2024 年第六次会议、第五届董事会第三十一次会议、
第五届监事会第三十次会议，别离审议通过了《对于暂不向下修正“旗滨转债”
转股价钱的议案》。
五、其他
“旗滨转债”的转股起止日历为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，敬
请精深投资者提神投资风险。
六、备查附件
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年九月十九日